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ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO: SPUNTI CRITICI
Costanza Nicolosi
Abstract (ITA): Alla luce della possibilità, prospettata dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, che gli uffici della pubblica amministrazione istituiscano una gestione “congiunta” dei rischi riciclaggio e corruzione, il presente contributo intende offrire un’analisi della complementarietà dei suddetti rischi e relativi sistemi di gestione, al fine di valutare se una totale integrazione tra questi ultimi sia -per quanto possibile- anche opportuna.
Abstract (ENG): The new Italian National Anticorruption Plan opens to the possibility that public administrations manage “in a consolidated way” the risks of corruption and money laundering. The present essay offers a legal analysis of the assonances of the two risks, as well as of the relative risk-management systems in order to assess whether a wholly-integrated management of the two is not only feasible, but also legally desirable.
SOMMARIO: – 1. Antiriciclaggio e nuovo Piano Nazionale Anticorruzione – 2. Riciclaggio e corruzione: la “complementarietà” dei relativi rischi – 3. Trasparenza e tracciabilità (ulteriori assonanze tra antiriciclaggio e anticorruzione) – 4. La gestione integrata dell’antiriciclaggio e dell’anticorruzione – 5. Ridefinizione del riciclaggio come uno dei rischi del fenomeno corruttivo? – 6. Antiriciclaggio e codici di comportamento.
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